Нурсултан Назарбаев меняет адвокатов. Увольнение Балгимбаева и бегство Гиффена – спасайся, кто может! Приговор суда: президент Казахстана хранил деньги в банке. (Деньги – народные, банк – швейцарский.) Токаев спешит в Женеву. Закат дипломатической карьеры одного инкассатора.

Удаление из структур государственной власти Нурлана Балгимбаева оказалось лишь видимой, надводной частью айсберга, называемого «Казахгейтом». Журналисты и аналитики пытаются понять экономическую целесообразность неожиданного для всех решения о слиянии «Казахойла» и «Казнефтетранса». И, естественно, не находят.

По сведениям и документам, поступающим из заслуживающих доверия источников в окружении Нурсултана Назарбаева, Н. Балгимбаев был уволен по настоятельному требованию нового американского адвокат президента Казахстана. Во время декабрьского визита Н. Назарбаева в Вашингтон он тайно встречался в здании казахского посольства с Диком Тронбуром (Dick Thornburgh), одним из самых высокооплачиваемых юристов в американской столице. Этот юрист, в прошлом – Генеральный прокурор США и губернатор штата Пенсильвания, пришел на смену адвокату Уэйнгартену, который представлял интересы Н. Назарбаева в ходе расследования уголовного дела о взятках, данных американскими нефтяными корпорациями руководителям Казахстана..

Услуги нового адвоката, состоящего в адвокатской конторе Kirkpatrick & Lockhart LLP , стоят ровно в два раза дороже услуг Уэйнгартена. Если раньше президенту Назарбаеву приходилось платить 500 долл. за час консультации, то теперь он платит тысячу долларов за один час работы своего защитника. Впрочем, на вопрос, кто платит за Назарбаева, будет рассмотрен далее.

Специалисты в американской столице придают большое значение факту замены адвоката. Он свидетельствует о том, что дело о «Казахгейте» перешло в новую стадию. Адвокат Уэйнгартен известен как специалист по «внесудебным процедурам», то есть, он специализируется и добивается существенных успехов на стадии следствия, в процессе переговоров с обвинением, торга и поиска компромисса до судебного разбирательства. Дик Тронбур, напротив, известен как специалист по защите обвиняемых в суде, он умеет выступать на заседаниях, убеждать присяжных и председательствующего. Из чего можно сделать вывод, что Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США отказался от надежды «замять» обвинение в свой адрес и добиться прекращения дела на досудебной стадии. Ему придется защищаться в открытом суде. Или, возможно, даже в двух судах, поскольку две прокуратуры – в штате Нью-Йорк и в штате Мэриленд до сих пор ведут два независимых следствия по разным аспектам «Казахгейта». Объединят ли они эти дела в одно, или Н. Назарбаеву придется защищаться перед двумя коллегиями присяжных, решится, очевидно, достаточно скоро.

Как стало известно, Дик Тронбур убедил Н. Назарбаева, что ему следует защищаться в одиночку. В качестве стратегии защиты выбран перенос всей вины за вымогательство, получение и распределение сотен миллионов долларов от нефтедобывающих компаний, - на соучастников. Ими являются Нурлан Балгимбаев, в прошлом – министр нефтяной промышленности, президент концерна «Казахойл» и премьер-министр, а также Джеймс Гиффен, служивший в течение нескольких лет ближайшим советником Назарбаева, настоящий «серый кардинал», без согласия которого в стране не решался ни один важный вопрос.

Дж. Гиффен является ключевой фигурой обоих расследований, как американский гражданин он может быть признан виновным не только в рэкете нефтяных компаний и вымогательстве взяток в пользу Н. Назарбаева и Н. Балгимбаева, но и в нарушении санкций против Ирана, наложенных правительством и Конгрессом США. Со времени возбуждения дела по «Казахгейту» Дж. Гиффен безвыездно находился в Казахстане и Западной Европе, надеясь на то, что Назарбаеву удастся политическими методами добиться прекращения следствия. Однако теперь он изменил тактику и вернулся в США, чтобы активно участвовать в собственной защите. Его адвокаты из конторы «Эткин и Гамп» будут стараться убедить суд, что все, что делал их подзащитный, он делал как казахстанский госслужащий, как непосредственный подчиненный президента Назарбаева и премьер-министра Балгимбаева. Таким образом Гиффен надеется избежать ответственности как организатор международной преступной группы, роль которого в этом случае должна перейти или к Назарбаеву, или к Балгимбаеву.

Решительной устранив Балгимбаева с государственной службы, Назарбаев намерен утверждать, что сам он не знал о системе вымогательства взяток под видом добровольной помощи компаний на социальные нужды. Но эта тактика может быть легко обыграна американским обвинением, если суду будут представлены приговоры швейцарского федерального трибунала – высшей инстанции этой страны. В этих приговорах многомиллионные счета, открытые Назарбаевым в банке «Креди агриколь – Индосуэз», на которые поступали деньги от нефтедобывающих и других компаний, признаны личными, не имеющими отношения к государству Казахстан.

В нашем распоряжении имеются тексты нескольких приговоров Федерального трибунала Швейцарии, из которых следует, что арестованные в Женеве счета принадлежат следующим гражданам Казахстна:

Orel Capital Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, - Нурсултану Назарбаеву (Астана, Казахстан);

Berkut Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, - Нурсултану Назарбаеву (Астана, Казахстан);

Altay Inc, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, - Динаре Кулибаевой (Алматы, Казахстан);

NTC International Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, - Нурлану Балгимбаеву (Астана, Казахстан)

Фонд Chimbulak, зарегистрированный в Вадуце (Лихтенштейн), - Нурлану Балгимбаеву (Астана, Казахстан);

Brisa Inc, зарегистрированная на Багамских островах – Самал Балгимбаевой (Newton, United States of America)

(Полностью тексты приговоров приводятся в приложении к этой статье).

История судебной борьбы Назарбаева и его «партнеров» за освобождение от ареста денег на многочисленных счетах оказалась чрезвычайно неуспешной. Интересно, что во всех этих процессах казахстанских истцов представлял один адвокат - Ален Бержер, известный специалист по делам о банковских вкладах, много лет консультировавший Назарбаева и его окружение, в первую очередь – членов семьи. Во всех делах мэтр Бержер придерживался одной тактики: он пытался убедить суд в том, что эти офшорные фирмы и фонды были созданы для блага народа Казахстана и от имени государства Казахстан, поэтому деньги на счетах являются государственными и не могут попасть под подозрение из-за преступного происхождения. Тот факт, что счета открывало не правительство, министерство финансов или национальный банк, а гражданин Назарбаев, гражданин Балгимбаев и их дочери, защита пыталась объяснить государственной необходимостью. Естественно, что ни один из трех судов, который последовательно прошел Нурсултан Назарбаев и его подельщики, не принял этих доводов всерьез.

Неудачи Бержера заставили президента Казахстана всерьез задуматься о судебных перспективах в Швейцарии. Мало того, что деньги на счетах остаются под арестом, в случае обвинительного приговора в США прокуратура Женевы может получить прекрасный повод возбудить дело об отмывании преступных средств. Хотя прокурор Бертосса уходит этим летом на пенсию, среди его коллег найдется немало честолюбивых юристов, мечтающих посадить на скамью подсудимых действующего или хотя бы бывшего президента. Контракт с Аленом Бержаром был расторгнут, возникла срочная потребность в юридической помощи.

Именно поэтому в начале этого года Косымжомат Токаев, вновь ставший министром иностранных дел, по дороге из Вашингтона заехал на два дня в Женеву. Предлогом послужила встреча с Уполномоченным по правам человека ООН. Но, как стало известно от одного из сотрудников министерства, настоящей целью этого визита Токаева был выбор адвоката для президента Назарбаева и обсуждение с ним условий работы.

Новым защитником Назарбаева в Швейцарии стал мэтр Марк Боннан. Адвокаты его конторы имеют богатый опыт защиты таких специфических персон, как Сергей Михайлов, более известный под кличкой «Михась». Кроме «дела Михася» в активе конторы Марка Боннана есть и другие дела тех, кого на западе считают руководителями «русской мафии», имея в виду под «русской» все многообразие национальностей бывшего СССР. В том числе – и казахстанцев. Так что президент Назарбаев, наконец, нашел подходящего именно ему защитника. Сам факт того, что Нурсултан Назарбаев вместе с другими подследственными по делу «Казахгейта» обратился как президент в суд и проиграл его в последней инстанции, делает любые его дальнейшие попытки откреститься от этих «грязных» денег безуспешными.

Активное привлечение К. Токаева к попыткам потушить пожар «Казахгейта» проливает свет на истинные причины того, что этот чиновник был оставлен в правительстве, несмотря на противодействие со стороны нового премьера И. Тасмагамбетова, которому его предшественник в кабинете был никак не кстати. Главной задачей Токаева является закрытие следствия о «Казахгейте» всеми политическими и материальными способами. В качестве платы за такого рода услуги бывший премьер предложил обеспечить влиятельным американским политикам и бизнесменам участие в добыче нефти на каспийском шельфе. Это «ноу-хау» бывшего премьера показалось Нурсултану Назарбаеву разумным и он приказал зарезервировать несколько перспективных участков шельфа, которые будут выделяться безо всякого тендера тем, кто возьмется замять скандал.

Собственно, никаким «ноу-хау» бартер – месторождения в обмен на влияние – не является. Еще несколько лет назад одна из ведущих лоббистских компаний в Вашингтоне получила долю в нефтедобыче на Западе Казахстана в качестве платы за свои услуги. Незаконность такого рода сделок даже по казахстанским законам не вызывает сомнения. Но правовые аспекты их будут, по всей видимости, исследованы уже при новом руководстве страны.

Пока же обращает на себя внимание, что при всей публичности «Казахгейта» ни казахстанская, ни международная пресса не обратили серьезное внимание на одну из важных фигур этого дела – Булата Утемуратова. Этот человек, официально занимающий должность советника президента Назарбаева, является потенциальным ключевым свидетелем по делу «Казахгейта» и в Швейцарии, и в США.

Доверенное лицо Назарбаева еще с ранних лет его партийной карьеры, Булат Утемуратов на первом этапе независимости был «брошен» Назарбаевым на организацию за границей казахстанских торговых домов, которые усиленно продавали все, что можно было найти ликвидного на бывших советских заводах и рудниках. Утемуратов возглавлял Торговый дом в Вене, где свой первый опыт операций с твердой валютой получили Дарига Назарбаева и Рахат Алиев. Нурсултан Назарбаев послал их овладевать коммерческими премудростями под руководством известного сомнительной репутацией Гарри Лучанским. (Позднее вместе с тем же Лучанским в парижском аэропорту Булат Утемуратов был задержан таможенниками при попытке провести в страну почти миллион долларов наличными, в чемодане.)

С наступлением эры бесконтрольного получения и тотального расхищения иностранных кредитов Утемуратов был поставлен на пост замминистра, отвечавшего и за получение, и за расхищение. Когда же настоящий капитал был скоплен президентом и его приближенными, Б. Утемуратов был направлен послом в Швейцарию, хотя ни дипломатического, ни политического, ни просто публичного опыта он никогда не имел.

От посла Назарбаева в Швейцарии требовалась верность и готовность содействовать в сомнительных операциях. В те годы, когда Утемуратов служил в Швейцарии, банки этой страны открыли массу счетов на имя Н. Назарбаева и членов его семьи. В Цюриха и Женевы ходят легенды о том, как в сопровождении Утемуратова в зал входили молодые казахстанцы, очень похожие на зятя президента Назарбаева, с чемоданчиками наличных долларов, которые требовалось внести на счет.

Нас жаргоне семьи президента все это называлось «дипломатическим прикрытием». Тогда казалось, что банковская тайна – тверже гранита и безнаказанность правящему семейству гарантирована. Но с тех пор закон был несколько раз существенно пересмотрен, поэтому документы об этих несомненных в своей незаконности операциях оказались в распоряжении следствия.

Публикации о «Казахгейте» в западной прессе заставили Назарбаева убрать Утемуратова с дипломатической службы. Его задачей последние два года было обеспечение финансирования дорогостоящей защиты в Швейцарии и США, а также – координация и связь между всеми адвокатами, так или иначе работающими по этим делам. Именно с этой целью Б. Утемуратов только за последние несколько месяцев приезжал в США и Швейцарию. За два года, по оценкам специалистов, только наличными в чемоданах Утемуратова было перевезено через границы не менее 6,5 млн. долларов на гонорары юристам и лоббистам. Не меньше денег было потрачено и относительно легально, через банковские переводы с оставшихся незамороженными счетов в банках Багам, Люксембурга и Кипра. Очевидно, что при перевозке и переводах денег возникали непредвиденные «остатки», на которые президентский инкассатор Утемуратов смог содержать (кроме своей семьи) подконтрольный ему медиа-холдинг в Алма-Ате и группу депутатов парламента.

Но появление на его «площадке» К. Токаева свидетельствует о том, что Нурсултан Назарбаев начал подозревать в Б. Утемуратове одного из виновников провала. Как известно, счета казахской элиты были обнаружены в банках Швейцарии благодаря тому, что спецслужбы Казахстана попросили коллег в Западной Европе найти «сокровища Кажегельдина». Расследование искомого не обнаружило, зато навело следователей на большой комплекс счетов на сотни миллионов долларов, записанных на действующего президента.

С другой стороны, результаты деятельности Б. Утемуратова по организации юридической защиты не могут удовлетворить президента. Не имея серьезного образования и знания западной правовой системы, Утемуратов опирался на советы все того же Гиффена и старого друга Лучанского.

Источник в Астане, близкий к Администрации президента, связывает предстоящий закат Утемуратова еще и с тем, что советник президента поддерживал тесные связи с Рахатом Алиевым, которому не только помогал в его финансовых операциях в Швейцарии, но и держал в курсе развития событий вокруг «Казахгейта». Во всяком случае никто не видит другого источника, из которого зять президента мог почерпнуть те сведения, которыми он, как считают в Казахстане, готовился шантажировать Назарбаева.

Балгимбаев, Гиффен и Утемуратов – этот тот балласт, от которого Нурсултан Назарбаев старается избавиться, чтобы выйти из «Казахгейта» с минимальным ущербом. Но сложность его ситуации заключается в том, что без лояльности этих ключевых фигур, он не сможет рассчитывать ни на какой, даже ограниченный успех. В отличие от своего шефа, три его подельщика обладают информацией и доступом ко всем ее источникам. Как Назарбаев справится с этой задачей в условиях стресса, вызванного давлением международной прессы и общественности внутри станы, нам предстоит увидеть в ближайшем будущем. Впереди – публикации сенсационных подробностей о судебном процессе в Великобритании, следствии в Бельгии и – самое интересное – репортажи о завершающей стадии «Казахгейта».

Приложение: приговоры Верховного трибунала Швейцарии

Женева-Нью-Йорк, 14 Марта 2002